Kontrolowane dostawy i kontrolowane operacje dostaw są szeroko stosowane przez organy ścigania do rozwiązywania przestępstw, w przypadku których zebrano niewystarczające dowody lub nie ma innego sposobu na zidentyfikowanie prawdziwych organizatorów nielegalnych działań. Od początku do końca prowadzone są pod całkowitym nadzorem policji lub służb specjalnych.
Zgodnie z Konwencją Wiedeńską
Przez długi czas nie było czegoś takiego jak dostawa kontrolowana w Federacji Rosyjskiej, a wcześniej w Związku Radzieckim. Pod wieloma względami znalazł się na liście wydarzeń dla funkcjonariuszy organów ścigania Federacji Rosyjskiej dzięki Konwencji Wiedeńskiej. Dokument został opracowany w celu uregulowania jednolitej formy interakcji między służbami wywiadowczymi różnych krajów w celu rozwiązywania przestępstw, które mogą dotyczyć kilku krajów jednocześnie.
Wszystko zaczęło się od powstrzymania handlu narkotykami. W 1988 r. w Wiedniu państwa będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodziły się na wspólne działanie w walce z przestępczością zorganizowaną i podpisały dokument regulujący współdziałanie struktur prawnych różnych państw w walce z nielegalnym handlem substancjami psychotropowymi zabronionymi do bezpłatnego użytku. Z biegiem czasu podobna współpraca rozszerzyła się na nielegalny handel bronią.
Jak to wygląda
Aby zrozumieć algorytm operacji, możemy podać przykład dostawy kontrolowanej z przekroczeniem granicy państwa. Załóżmy, że służby specjalne kraju otrzymały informację, że w takim a takim dniu lub przez określone osoby zostanie podjęta próba przewiezienia zakazanego ładunku przez odprawę celną. Oczywiście można go natychmiast zająć, a przestępców zatrzymać.
Czasami jednak ważne jest, aby ukarać nie sprawców, ale organizatorów przemytu, uzyskaniem niezbędnych dowodów ich przestępczej działalności. Możesz je zidentyfikować tylko śledząc dalszą ścieżkę towaru z ustaleniem wszystkich aktorów w operacji. W takim przypadku znacznie łatwiej będzie znaleźć organizatorów i zaprzestać ich działalności w przyszłości. Czasami zakazany towar na granicy można po cichu zastąpić zupełnie nieszkodliwym, aby przewoźnik nie zgadł. Ale nie zawsze jest to możliwe. W każdym razie ustanawiany jest dla niego nadzór z udziałemusługi specjalne do czasu dotarcia ładunku do miejsca przeznaczenia. To prawda, że nie wszystko jest takie proste. Do przeprowadzenia operacji z kontrolowanym przemytem wymagane jest zezwolenie sądowe. A można to uzyskać tylko poprzez dostarczenie mocnych dowodów na potrzebę wydarzenia.
Nie jest to darmowa implementacja
Dziś w działaniach operacyjno-rozpoznawczych przesyłka kontrolowana jest wykorzystywana w śledztwach w sprawach karnych, które opierają się na przedmiotach i substancjach, których użycie lub użycie wymaga specjalnego zezwolenia. Na przykład antyki, wartości historyczne i kulturowe. Kategoria ta obejmuje również informacje stanowiące tajemnicę państwową. Wszystko, co może stać się przedmiotem dostawy kontrolowanej, jest warunkowo podzielone na dwie podgrupy.
Pierwszy składa się z rzeczy i przedmiotów podlegających obowiązkowemu licencjonowaniu na czynności z ich wykorzystaniem. Są to niebezpieczne substancje toksyczne, środki psychotropowe, broń, materiały wybuchowe, metale i kamienie szlachetne, sprzęt techniczny do celów kosmicznych i wojskowych i wiele innych. Zbrodnie z nimi związane rzadko popełniają prawdziwi organizatorzy. Ciężka praca transportu przedmiotów lub ich elementów spoczywa na zwykłych wykonawcach. Od nich do organizatorów rozciąga się długi łańcuch pośredników.
Warunkowo otwarty obrót
Szereg wspólników zaangażowanych w działalność przestępczą jest nieco krótszy, jeśli chodzi o przedmioty i substancje warunkowo zakazane do swobodnego obrotu. Należą do drugiej podgrupy. To jestmoże istnieć sprzęt, który, z niewielką modyfikacją, jest następnie używany w tajnych laboratoriach do produkcji tych samych narkotyków, substancji trujących lub psychotropowych. Kontrolowana dostawa towarów związana z działalnością organizacji przestępczych jest w stanie zidentyfikować i wyeliminować źródło zła.
Druga podgrupa, oprócz wymienionych, obejmuje metale szlachetne, papiery wartościowe i jednostki pieniężne uzyskane w wyniku nielegalnych działań, takich jak kradzież lub oszustwo. Skradzione samochody, skradzione towary, zwłaszcza jeśli powstała cała siatka takich przestępstw, również mogą stać się przedmiotem dostaw kontrolowanych. Często organizatorzy i sprawcy takich przestępstw znajdują się nie tylko w różnych regionach jednego państwa, ale także w różnych krajach. To tutaj wchodzi w życie Konwencja Wiedeńska.
Pojedyncze zadania
W Federacji Rosyjskiej dostawa kontrolowana została zalegalizowana w 1993 roku wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian do obecnego Kodeksu Celnego. Pracownicy departamentu otrzymali prawo do przeprowadzania i kontrolowania importu do kraju substancji i przedmiotów, które są szczególnie interesujące dla społeczności przestępczych kilku państw jednocześnie. Dość często Rosja była wykorzystywana w łańcuchu takich przestępstw jedynie jako strefa tranzytowa. Ale nawet w tym przypadku nasze służby specjalne udzieliły wszelkiej możliwej pomocy swoim kolegom z innych krajów.
W operacjach na taką skalę konieczna jest wyraźna interakcja wszystkich uczestników. Najdrobniejsze szczegółyprzeprowadzenie dostawy kontrolowanej z właściwymi organami innych państw, w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu. Im szybciej dojdzie do porozumienia między kierownictwem służb specjalnych, tym szybciej zaczną działać bezpośredni uczestnicy nadzoru nad ruchem ładunków. Biorąc pod uwagę, że wynikiem tych działań jest wykorzenienie międzynarodowego przemytu, w który może być zaangażowany każdy kraj, w większości przypadków można uzgodnić wspólne działania.
Z pozwoleniem i nadzorem
Po przyjęciu nowego przepisu w działaniach Unii Celnej, działalność operacyjno-rozpoznawcza „Dostawa Kontrolowana” została wprowadzona do ich codziennego życia przez organy ścigania. Został on włączony do ustawy o czynnościach dochodzeniowych w 1995 r. i oznacza, że za wiedzą właściwych władz, krajowi można zezwolić na potajemny import towarów będących przedmiotem zainteresowania zarówno społeczności przestępczej, jak i funkcjonariuszy organów ścigania. Przewoźnicy są monitorowani, aby kontrolować ruch ładunku aż do miejsca docelowego.
Raport na temat wszystkich działań operacyjnych w odniesieniu do produktu regulowanego jest obowiązkowo przedstawiany najwyższemu kierownictwu. W takim przypadku nie są dozwolone występy amatorskie w ORM. Kontrolowane akcje dostaw nieskoordynowane z dowództwem operacyjnym operacji mogą doprowadzić do niepowodzenia całego zadania i międzynarodowego skandalu. Dlatego każdy krok służb specjalnych wymaga odpowiedniego zezwolenia. W obecnych warunkach nawiązanej komunikacji przez operatorów komórkowych i przestrzeń kosmicznątowarzysze łatwo to rozumieją.
Pilnie
Rozwój nowoczesnych technologii jest szczególnie zauważalny, gdy konieczne jest szybkie działanie. Przestępcy nie zawsze zachowują się przewidywalnie i dość często trzeba podejmować decyzję na podstawie sytuacji. Ale nawet w tym przypadku zawiadomienie organu wyższego prowadzącego operację o zmianie w jej nieskoordynowanych wcześniej etapach musi nastąpić w ciągu 24 godzin. A następnego dnia uzyskaj oficjalne pozwolenie na odpowiednie działania lub wstrzymaj wszystkie działania.
Dostawa kontrolowana do ORD podlega szczególnej kontroli i służby specjalne nie powinny o tym zapominać. Jest to szczególnie ważne, jeśli przy przekraczaniu granicy przemycane towary nie zostały potajemnie przejęte i zastąpione legalnymi lub mniej niebezpiecznymi. Takie działania stosuje się w przypadkach, gdy zabronione przedmioty lub substancje stwarzają możliwość zatrucia lub wybuchu podczas transportu. W sprawach zatuszowania zidentyfikowanego przestępstwa należy przede wszystkim przestrzegać bezpieczeństwa i zapewnić go innym.
W każdy możliwy sposób
Przemyt może być realizowany przez prawie wszystkie możliwe rodzaje przemieszczania towarów. Ale są trzy najczęściej używane. Są to dostawy kurierskie, spedycja pocztowa oraz transport kontenerowy. W pierwszym przypadku dostawa kontrolowana może być realizowana bez wiedzy bezpośredniego przewoźnika. Otrzymuje paczkę, kopertę lub inny zapakowany produkt, który za opłatą należy przekazać. Kontrola kurierska odbywa się wizualnie za pomocąprzy użyciu specjalnego sprzętu. W podobny sposób monitorowany jest również transport kontenerów.
Taktyka nadzorowania ruchu kontrolowanego ładunku drogą pocztową ma swoje własne cechy. Przede wszystkim wpływają one na prawa obywateli do tajemnicy korespondencji osobistej, dlatego otwieranie poczty, aby mieć pewność, że przesyłana przesyłka jest zabroniona, muszą posiadać odpowiednie zezwolenie sądu. Są też inne subtelności. Na przykład list lub paczka może zostać wysłana do figuranta z tym samym żądaniem przekazania do trzeciego ogniwa w łańcuchu. Dlatego tak ważne jest śledzenie wcześniej opracowanych etapów operacji i rejestrowanie wszystkich swoich działań. Mogą to być materiały fotograficzne i wideo, certyfikaty kontroli towarów poświadczone przez świadków. W przeciwnym razie pozwany może całkiem rozsądnie powołać się na naruszenie jego konstytucyjnych praw.
Cechy dochodzenia wewnętrznego
Rzeczy lub przedmioty, które nie zawsze są zabronione do otwartego użytku, wchodzą do kraju z zewnątrz. Na przykład znacznie łatwiej jest ustalić działalność przestępczą polegającą na kradzieży drogich samochodów, kradzieży broni, antyków, produkcji fałszywych pieniędzy lub szeregu innych przestępstw w twoim stanie. Podczas ich badania używa się różnych typów ORM. Jednym z nich jest dostawa kontrolowana. Zasada jest taka sama jak przy przekraczaniu granicy państwowej. Ładunek jest zainstalowany i sprawdzony wizualnie.
Przy wewnętrznym nadzorze takiej operacji, jej zatwierdzenie nie może być już przeprowadzane w dniuna poziomie państwowym, ale tylko z organami ścigania tych regionów, przez które towary będą przewożone lub już się przemieszczają. Wyjątkiem jest ładunek o specjalnie kontrolowanym użyciu: broń, tajne technologie, broń masowego rażenia i tym podobne. W tym przypadku operacja jest przeprowadzana z udziałem organów operacyjnych aparatu centralnego MSW lub kontrwywiadu, które planują i przeprowadzają ją od początku do końca.
Firma innej osoby
Zupełnie inny algorytm działania rosyjskich służb specjalnych w przypadku międzynarodowej dostawy kontrolowanej. Opracowaniem wszystkich etapów operacji zajmuje się państwo, które zainicjowało jej realizację. Po pierwsze, cały łańcuch możliwych interakcji jest koordynowany na poziomie państwa. Dopiero wtedy połączeni są z nim bezpośredni wykonawcy. Te z kolei również rozwijają swoje możliwe działania w terenie w ramach uzgodnionych przez wyższe władze.
W przypadku dostawy międzynarodowej sprawa karna nie jest wszczynana w innym kraju, w którym operacja jest bezpośrednio wykonywana. O wszystkich niuansach planowanych w ramach tego śledztwa działań należy poinformować miejscową prokuraturę, aby nie dopuścić do jej ewentualnej ingerencji w cudzą historię. Oczywiście z dużym prawdopodobieństwem bezpośredni nadzór nad ładunkiem sprawować będą funkcjonariusze policji lub kontrwywiadu państwa, w którym prowadzona jest akcja. Ale w tym przypadku jego inicjatorzy będą kontrolować zarówno produkt, jak i swoich kolegów.
Przepływy tranzytowe
Podobne działania służb specjalnych są obserwowane podczas przechodzenianadzorowanie ładunku przez określony kraj w tranzycie. Czasami można z góry ustalić, że przemycany towar przekroczy więcej niż jedną granicę. Czasami taka możliwość jest ustalana dopiero w trakcie samej operacji. W tym przypadku dostawa kontrolowana jest również przedsiębiorstwem państwa, które wszczęło dochodzenie. W łańcuchu koordynowania wspólnych działań znajdują się MSW, służby celne i graniczne oraz Federalna Służba Bezpieczeństwa. Przestępstwa zidentyfikowane podczas wspólnego śledztwa mogą później służyć jako punkt wyjścia do wewnętrznego tłumienia niektórych działań i wszczynania spraw karnych. Jednak w przypadku dostawy kontrolowanej tranzytu władze lokalne nie są uprawnione do otwierania w związku z tym własnej produkcji.
Naruszenie praw konstytucyjnych
Bez względu na to, jak dobre są cele zorganizowania dostawy kontrolowanej, jej realizacja narusza słuszne prawa obywateli. Wspomniano już o konstytucyjnych gwarancjach zachowania tajemnicy korespondencji. Ponadto osoby, które nie mają nic wspólnego z przestępstwem, często podlegają ścisłemu nadzorowi służb specjalnych w śledztwie w sprawie. Mogą to być całkiem przestrzegający prawa celnicy, przez które przejeżdżają towary, kierowcy pojazdów, którymi przewożony jest kontrabanda. Może to również obejmować szanowanych pracowników innych instytucji związanych z produktem regulowanym. Są śledzeni, ich rozmowy telefoniczne są podsłuchiwane.
Zgodnie z Konstytucją obywatele muszą być zawiadomieni o podejmowanych wobec nich czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, wskazując na naruszenie przez nich określonego artykułu Kodeksu karnego. Niezależnie od rodzaju doręczenia kontrolowanego: wewnętrznego czy zewnętrznego, wszelkie czynności wykonywane w stosunku do zaangażowanych w nią obywateli muszą posiadać odpowiednie uprawnienia sądowe. W przeciwnym razie zdarzenie może zostać uznane za nielegalne.
